El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Urbas-Guadahermosa, en el Gran Hotel Velázquez, sito en Madrid, calle Velásquez, 62, a las 12,30 horas del día 29 de junio de 2007 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

1º) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2006 y aplicación de su resultado. Igualmente de las cuentas anuales consolidadas.

2º) Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias.

3º) Autorizaciones al Consejo de Administración para aumentar el capital social con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el máximo legalmente previsto, con posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de enero de 2007.

4º) Examen y aprobación de la propuesta de modificación del articulado de la sociedad para extenderlo a actividades relativas a inversiones de energía y de gestión de residuos y reciclado.

5º) Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.

6º) Ruegos y preguntas.

7º) Lectura y aprobación del acta de la Junta.



Nota para la prensa: Los periodistas y medios gráficos que deseen asistir a la Junta deberán acreditarse en la entrada 10 minutos antes. Al finalizar la misma el consejero delegado o el presidente atenderá a la prensa que lo solicite.



Guadalajara, 25 de junio de 2007